莲花健康:20220817莲花健康2022年第二次临时股东大会会议资料（增加议案）

莲花健康产业集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料
（增加议案）
二〇二二年八月二十六日
1莲花健康产业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
莲花健康产业集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议程
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月26日15点00分
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月26日至2022年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议议程
1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
3、宣读议案：
序号议案名称
1关于选举非独立董事的议案
2关于选举独立董事的议案
3关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案
4关于调整公司董事津贴的议案
4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
6、统计并宣布现场投票表决结果；
7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
8、宣读本次股东大会决议；
9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
10、签署会议文件；
11、主持人宣布本次股东大会结束。
3莲花健康产业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案一：莲花健康产业集团股份有限公司关于选举非独立董事的议案
各位股东：
公司董事会近期收到曹家胜先生书面辞职报告，因工作原因，曹家胜先生申请辞去公司董事及董事会下设的专门委员会职务。为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李斌先生为公司第八届董事会非
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）请各位股东审议。
附件：
李斌先生简历：
李斌，男，汉族，1971年5月出生，大学本科学历。
1991年至1994年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994年至2003年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003年至2006年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007年至2015年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015年至2019年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019年至2020年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020年7月至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁。
4莲花健康产业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案二：莲花健康产业集团股份有限公司关于选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司独立董事吴志伟先生已申请辞去公司独立董事及董事会下设的专门委员会职务。根据《公司章程》的有关规定，公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名王义军先生为公
司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。（候选人简历附后）请各位股东审议。
附件：
王义军先生简历：
王义军，男，汉族，1969年10月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。
1992年7月至1996年9月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996年9月至1999年3月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999年
3月至2003年7月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003年7月至2011年7月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011年7月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称。
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议案三：莲花健康产业集团股份有限公司
关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案
各位股东：
一、变更注册地址情况为满足公司的发展需要，拟将办公及注册地址由“河南省项城市莲花大道
18号”变更为“河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南”。
二、修订《公司章程》部分条款的情况为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022修订）》等法律、法
规、规范性文件的最新规定，同时结合公司变更办公及注册地址实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下：
修订前修订后
第五条公司住所：河南省周口市项城
第五条公司住所：河南省项城市莲花
市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路
大道18号，邮政编码466200。
南，邮政编码466200。
新增该条第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十二条公司在下列情况下，可以第二十三条公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程份。但是，有下列情形之一的除外：
的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
合并；（三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
6莲花健康产业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料股份；（五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发行转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第四十条股东大会是公司的权力第四十一条股东大会是公司的权机构，依法行使下列职权：力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计
（一）决定公司经营方针和投资计划；
划；
（二）选举和更换非由职工代表担
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董、监事的
任的董事、监事，决定有关董、监事的报酬事项；
报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预
（四）审议批准监事会报告；算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方
（五）审议批准公司的年度财务预案和弥补亏损方案；
算方案、决算方案；
（七）对公司增加或者减少注册资
（六）审议批准公司的利润分配方本作出决议；
案和弥补亏损方案；（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、
（七）对公司增加或者减少注册资清算或者变更公司形式作出决议；
本作出决议；
（十）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、
（十二）审议批准第四十二条规定清算或者变更公司形式作出决议；
的担保事项；
（十）修改本章程；（十三）审议公司在一年内购买、
（十一）对公司聘用、解聘会计师出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产30%的事项；
事务所作出决议；
（十四）审议批准变更募集资金用
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（十二）审议批准第四十一条规定途事项；
的担保事项；（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十三）审议公司在一年内购买、
（十六）审议法律、行政法规、部出售重大资产超过公司最近一期经审门规章或本章程规定应当由股东大会决
计总资产30%的事项；
定的其他事项。
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条公司下列对外担保第四十二条公司下列对外担保行行为，须经股东大会审议通过：为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司（一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担经审计净资产的50%以后提供的任何担保；保；
（二）公司的对外担保总额，达到（二）公司的对外担保总额，超过
或超过最近一期经审计总资产的30%以最近一期经审计总资产的30%以后提供后提供的任何担保；的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担（三）公司在一年内担保金额超过
保对象提供的担保；公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经（四）为资产负债率超过70%的担
审计净资产10%的担保；保对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关（五）单笔担保额超过最近一期经
联方提供的担保。审计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十八条单独或者合计持有公第四十九条单独或者合计持有公
司10%以上股份的股东有权向董事会请司10%以上股份的股东有权向董事会请
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求召开临时股东大会，并应当以书面形求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法式向董事会提出。董事会应当根据法律、律、行政法规和本章程的规定，在收到行政法规和本章程的规定，在收到请求请求后10日内提出同意或不同意召开后10日内提出同意或不同意召开临时临时股东大会的书面反馈意见。股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发应当在作出董事会决议后的5日内发出
出召开股东大会的通知，通知中对原请召开股东大会的通知，通知中对原请求求的变更，应当征得相关股东的同意。的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时份的股东有权向监事会提议召开临时股
股东大会，并应当以书面形式向监事会东大会，并应当以书面形式向监事会提提出请求。出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大应在收到请求5日内发出召开股东大会
会的通知，通知中对原提案的变更，应的通知，通知中对原请求的变更，应当当征得相关股东的同意。征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东监事会未在规定期限内发出股东大
大会通知的，视为监事会不召集和主持会通知的，视为监事会不召集和主持股股东大会，连续90日以上单独或者合东大会，连续90日以上单独或者合计持计持有公司10%以上股份的股东可以自有公司10%以上股份的股东可以自行召行召集和主持。集和主持。
第四十九条监事会或股东决定自第五十条监事会或股东决定自行
行召集股东大会的，须书面通知董事召集股东大会的，须书面通知董事会，会，同时向公司所在地中国证监会派出同时向证券交易所备案。
机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
持股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东大召集股东应在发出股东大会通知会通知及股东大会决议公告时，向证券及股东大会决议公告时，向公司所在地交易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构和证券交易所提
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交有关证明材料。
第五十条对于监事会或股东自行第五十一条对于监事会或股东自
召集的股东大会，董事会和董事会秘书行召集的股东大会，董事会和董事会秘将予配合。董事会应当提供股权登记日书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。的股东名册。
第五十五条股东大会的通知包括第五十六条股东大会的通知包括
以下内容:以下内容:
（一）会议的时间、地点和会议期（一）会议的时间、地点和会议期限；限；
（二）提交会议审议的事项和提（二）提交会议审议的事项和提案；
案；（三）以明显的文字说明:全体股东
（三）以明显的文字说明:全体股均有权出席股东大会，并可以书面委托
东均有权出席股东大会，并可以书面委代理人出席会议和参加表决，该股东代托代理人出席会议和参加表决，该股东理人不必是公司的股东；
代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
号码。（六）网络或其他方式的表决时间股东大会通知和补充通知中应当及表决程序。
充分、完整披露所有提案的全部具体内股东大会通知和补充通知中应当充容。拟讨论的事项需要独立董事发表意分、完整披露所有提案的全部具体内容。
见的，发布股东大会通知或补充通知时拟讨论的事项需要独立董事发表意见将同时披露独立董事的意见及理由。的，发布股东大会通知或补充通知时将股东大会采用网络或其他方式的，同时披露独立董事的意见及理由。
应当在股东大会通知中明确载明网络股东大会网络或其他方式投票的开
或其他方式的表决时间及表决程序。股始时间，不得早于现场股东大会召开前东大会网络或其他方式投票的开始时一日下午3:00，并不得迟于现场股东大间，不得早于现场股东大会召开前一日会召开当日上午9:30，其结束时间不得下午3:00，并不得迟于现场股东大会早于现场股东大会结束当日下午3:00。
召开当日上午9:30，其结束时间不得股权登记日与会议日期之间的间隔
早于现场股东大会结束当日下午3:00。应当不多于7个工作日。股权登记日一股权登记日与会议日期之间的间旦确认，不得变更。
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隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十七条下列事项由股东大会第七十八条下列事项由股东大会
以特别决议通过:以特别决议通过:
（一）公司增加或者减少注册资（一）公司增加或者减少注册资本；
本；（二）公司的分立、分拆、合并、
（二）公司的分立、合并、解散和解散和清算；
清算；（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期
大资产或者担保金额超过公司最近一经审计总资产30%的；
期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；
（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
议通过的其他事项。
第七十八条股东（包括股东代理第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决行使表决权，每一股份享有一票表决权。
权。股东大会审议影响中小投资者利益股东大会审议影响中小投资者利的重大事项时，对中小投资者表决应当益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票。单独计票结果应当及时公开当单独计票。单独计票结果应当及时公披露。
开披露。公司持有的本公司股份没有表决公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反公司董事会、独立董事、持有1%《证券法》第六十三条第一款、第二款
以上有表决权股份的股东或者依照法规定的，该超过规定比例部分的股份在律、行政法规或者国务院证券监督管理买入后的36个月内不得行使表决权，且机构的规定设立的投资者保护机构，可不计入出席股东大会有表决权的股份总以作为征集人，自行或者委托证券公数。
11莲花健康产业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
司、证券服务机构，公开请求上市公司公司董事会、独立董事、持有1%以股东委托其代为出席股东大会，并代为上有表决权股份的股东或者依照法律、行使提案权、表决权等股东权利。行政法规或者国务院证券监督管理机构依照前款规定征集股东权利的，征的规定设立的投资者保护机构，可以公集人应当披露征集文件，公司应当予以开征集股东投票权。征集股东投票权应配合。当向被征集人充分披露具体投票意向等禁止以有偿或者变相有偿的方式信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。征集股东投票权。除法定条件外，公司公开征集股东权利违反法律、行政不得对征集投票权提出最低持股比例限法规或者国务院证券监督管理机构有制。
关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十条公司应在保证股东大会删除该条
合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十七条股东大会对提案进行第八十七条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。监票。
股东大会对提案进行表决时，应当股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市通过网络或其他方式投票的上市公
公司股东或其代理人，有权通过相应的司股东或其代理人，有权通过相应的投投票系统查验自己的投票结果。票系统查验自己的投票结果。
第九十五条公司董事为自然人，第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董有下列情形之一的，不能担任公司的董事:事:
（一）无民事行为能力或者限制民（一）无民事行为能力或者限制民
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事行为能力；事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业（三）担任破产清算的公司、企业
的董事或者厂长、经理，对该公司、企的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执（四）担任因违法被吊销营业执照、照、责令关闭的公司、企业的法定代表责令关闭的公司、企业的法定代表人，人，并负有个人责任的，自该公司、企并负有个人责任的，自该公司、企业被业被吊销营业执照之日起未逾3年；吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场（六）被中国证监会采取证券市场
禁入处罚，期限未满的；禁入措施，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职职期间出现本条情形的，公司解除其职务。务。
第一百零四条独立董事应按照法第一百零四条独立董事应按照法
律、行政法规及部门规章的有关规定执律、行政法规、中国证监会和证券交易行。所的有关规定执行。
第一百一十四条董事会行使下列第一百一十四条董事会行使下列
职权：职权：
（一）召集股东大会，并向股东大（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资（三）决定公司的经营计划和投资
13莲花健康产业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料方案；方案；
（四）制订公司的年度财务预算方（四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册（六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方资本、发行债券或其他证券及上市方案；
案；（七）拟订公司重大收购、收购本
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设
（九）决定公司内部管理机构的设置；
置；（十）决定聘任或者解聘公司总裁、
（十）聘任或者解聘公司总裁、董董事会秘书及其他高级管理人员，并决
事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的解聘公司副总裁、财务负责人等高级管提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、理人员，并决定其报酬事项和奖惩事财务负责人等高级管理人员，并决定其项；报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制（十一）制订公司的基本管理制度；度；（十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
并检查总裁的工作；（十六）法律、行政法规、部门规
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会、战略公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
14莲花健康产业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集
委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百一十七条董事会应当确定第一百一十七条董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的对外担保事项、委托理财、关联交易、权限，建立严格的审查和决策程序；重对外捐赠等权限，建立严格的审查和决大投资项目应当组织有关专家、专业人策程序；重大投资项目应当组织有关专
员进行评审，并报股东大会批准。家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百三十五条在公司控股股东第一百三十五条在公司控股股东
单位担任除董事、监事以外其他行政职单位担任除董事、监事以外其他行政职
务的人员，不得担任公司的高级管理人务的人员，不得担任公司的高级管理人员。员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
新增该条第一百四十二条公司高级管理人
员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百六十一条监事应当保证第一百六十二条监事应当保证公
公司披露的信息真实、准确、完整。司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
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第一百七十二条公司在每一会计第一百七十三条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监年度结束之日起四个月内向中国证监会
会和证券交易所报送年度财务会计报和证券交易所报送并披露年度报告，在告，在每一会计年度前6个月结束之日每一会计年度上半年结束之日起两个月起2个月内向中国证监会派出机构和内向中国证监会派出机构和证券交易所
证券交易所报送半年度财务会计报告，报送并披露中期报告。
在每一会计年度前3个月和前9个月结上述年度报告、中期报告按照有关
束之日起的1个月内向中国证监会派法律、行政法规、中国证监会及证券交出机构和证券交易所报送季度财务会易所的规定进行编制。
计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百八十条公司聘用取得“从第一百八十一条公司聘用符合《证事证券相关业务资格”的会计师事务所券法》规定的会计师事务所进行会计报
进行会计报表审计、净资产验证及其他表审计、净资产验证及其他相关的咨询
相关的咨询服务等业务，聘期1年，可服务等业务，聘期一年，可以续聘。
以续聘。
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。本次办公及注册地址的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。
请各位股东审议。
16莲花健康产业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案四：莲花健康产业集团股份有限公司关于调整公司董事津贴的议案
各位股东：
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事的工作积极性，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司董事津贴标准提高为每人每年12万元人民币（税前）。在公司兼任其他职务，领取年终绩效的董事不领取董事津贴。
请各位股东审议。
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