通威股份:通威股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2022-074
债券代码：110085债券简称：通22转债
通威股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2022年8月5日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。
二、本次会议于2022年8月16日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长谢毅先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共4项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《公司2022年半年度报告》及摘要（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于2022年8月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议《关于在包头市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目的议案》
详见公司于2022年8月18日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于在包头市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目的公告》。
-1-（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（四）审议《关于在保山市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目的议案》
详见公司于2022年8月18日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于在保山市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）特此公告。
通威股份有限公司董事会
二〇二二年八月十八日