天宜上佳:关于第二届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2022-072
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）
第二届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月12日上
午10时以通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2022年7月26日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均以通讯方式表决。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由监事会主席田浩先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司及其摘要的议案》经审核，监事会认为，公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年半年度报告》及其摘要将于2022年8月13日在上海证券交易所网站进行披露
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审议，公司监事会认为，公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会
2022年8月13日