上海梅林:上海梅林2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600073证券简称：上海梅林公告编号：2022-039
上海梅林正广和股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月10日
(二)股东大会召开的地点：杨浦区济宁路18号上海梅林会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）392922352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）41.9014
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长吴坚先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1/71、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总裁何茹出席现场会议，副总裁陈炯、副总裁张晴峰及财务
总监徐燕娟列席现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 391870469 99.7322 1051883 0.2678 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）选举吴坚先
2.0139186957199.7320是
生为公司第
2/7九届董事会董事，任期三年选举李俊龙先生为公司
2.02第九届董事39186957099.7320是会董事，任期三年选举沈步田先生为公司
2.03第九届董事39186957199.7320是会董事，任期三年选举汪丽丽女士为公司
2.04第九届董事39186957299.7320是会董事，任期三年
3、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）选举刘长奎
3.01先生为公司39186957199.7320是
第九届董事
3/7会独立董事，
任期至2023年2月选举田仁灿先生为公司
3.02第九届董事39186957299.7320是
会独立董事，任期三年选举郭林先生为公司第
3.03九届董事会39186957199.7320是
独立董事，任期三年选举洪亮先生为公司第
3.04九届董事会39186957199.7320是
独立董事，任期三年
4、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）选举方珉先
4.01生为公司第39186567199.7310是
九届监事会
4/7监事，任期三
年选举俞秋静女士为公司
4.02第九届监事39186957299.7320是会监事，任期三年
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票比例票比例
（%）数（%）数（%）选举吴坚先生为公
2.01司第九届董事会董3750469797.2695事，任期三年选举李俊龙先生为
2.02公司第九届董事会3750469697.2695董事，任期三年选举沈步田先生为
2.03公司第九届董事会3750469797.2695董事，任期三年选举汪丽丽女士为
2.04公司第九届董事会3750469897.2695董事，任期三年选举刘长奎先生为
3.013750469797.2695
公司第九届董事会
5/7独立董事，任期至
2023年2月
选举田仁灿先生为
公司第九届董事会
3.023750469897.2695
独立董事，任期三年选举郭林先生为公
3.03司第九届董事会独3750469797.2695立董事，任期三年选举洪亮先生为公
3.04司第九届董事会独3750469797.2695立董事，任期三年选举方珉先生为公
4.01司第九届监事会监3750079797.2594事，任期三年选举俞秋静女士为
4.02公司第九届监事会3750469897.2695监事，任期三年
(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案》的非累积投票议案；《选举吴坚先生为公司第九届董事会董事》、
《选举李俊龙先生为公司第九届董事会董事》、《选举沈步田先生为公司第九届董事会董事》、《选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事》、《选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事》、
《选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举洪亮先生为公司第九届董6/7事会独立董事》、《选举方珉先生为公司第九届监事会监事》、《选举俞秋静女士为
公司第九届监事会监事》的累积投票议案。
2、上述提案均为普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二
分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：朗文艳、胡童婷
2、律师见证结论意见：
德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》）。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
2022年8月11日