东方通信:东方通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

东方通信股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料
■时间：2022年8月25日下午14:30
■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室东方通信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料东方通信股份有限公司
2022年第二次临时股东大会议程
一．主持并宣布会议开始
二．听取大会报告或议案
（一）关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案
三．股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
四．审议上述议案并进行投票表决
五．宣读表决结果
六．见证律师宣读法律意见书
七．宣读本次股东大会决议
1东方通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案
各位股东及与会代表：
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意授权公司管理层通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持公司所持的部分博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）股份。
一、交易标的基本情况
（一）交易标的博创科技于2003年7月8日成立于2016年10月12日在
深圳证券交易所创业板挂牌上市。根据博创科技最新公告数据，截至2022年7月15日，博创科技总股本为261736043股，公司持有其17134291股，占比6.55%。该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
（二）减持方案
1、交易时间：自博创科技减持计划公告披露之日起十五个
交易日后的六个月内。
2、交易数量及方式：交易数量不超过523.4720万股，占博
创科技总股本的比例不超过2%。
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其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日，减持股份的总数不超过博创科技总股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日，减持股份的总数不超过博创科技总股本的2%。
若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应调整。
3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。同时根据公司
在博创科技《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于博创科技股票的上市发行价，如自博创科技首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转
增股本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。
二、减持目的及对公司的影响
公司将根据生产经营需要，择机减持持有的部分博创科技股份。由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
本次减持计划将根据市场情况、博创科技股价情况等情形决
定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。
四、独立董事意见
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本次减持事项董事会的审议决策程序符合法律、法规以及
《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。同意授权管理层择机减持部分博创科技股份事项。同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
请各位股东予以审议！
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2022年第二次临时股东大会（现场）投票表决办法
一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。
三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。
四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字
或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
东方通信股份有限公司
二○二二年八月十九日
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