越秀金控:关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000987证券简称：越秀金控公告编号：2022-052
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2022年8月4日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051），定于2022年8月30日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2022年第
三次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会的提示性公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2022年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四十一次会议决议召开2022年第三次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。
（四）会议召开时间
1、现场会议：2022年8月30日下午15:00开始；2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2022年8月30日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为2022年8月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委
托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会股权登记日：2022年8月23日
（七）出席对象
1、于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州
国际金融中心63楼公司第一会议室。二、会议审议事项及编码表备注议案议案名称该列打编码勾栏目可投票
100总议案：以下所有议案√
1.00《关于发行超短期融资券的议案》√
2.00《关于发行中期票据的议案》√《关于控股子公司广州资产发行超短期融
3.00√资券的议案》《关于向控股子公司越秀金控资本提供财
4.00√务资助的议案》《关于控股子公司越秀金控资本向关联方
5.00√拆借资金暨关联交易的议案》
6.00《关于续聘会计师事务所的议案》√
上述议案已经公司第九届董事会第四十一次会议或第九届
监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月4日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
特别事项说明：议案4-6为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露；同时，因关联交易或利益相关，议案4、5涉及的关联股东应回避相关议案的审议与表决。
三、会议登记事项
（一）现场登记时间：2022年8月29日9:30-17:00。
（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理
登记并须于出席会议时出示；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委
托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印
件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2022年8月29日下午17时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：吴勇高、王欢欢
联系电话：020-88835130或020-88835125
联系传真：020-88835128
电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
邮政编码：510623
（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
七、备查文件
（一）第九届董事会第四十一次会议决议；
（二）第九届监事会第二十次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、出席股东大会的授权委托书
3、出席股东大会的确认回执
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2022年8月23日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。
（二）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东可填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间为2022年8月30日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）投票时间为2022年8月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2出席股东大会的授权委托书
兹委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。
委托人姓名：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
同反弃备注意对权议案议案名称该列打编码勾栏目可投票
100总议案：以下所有议案√《关于发行超短期融资券的议
1.00√案》
2.00《关于发行中期票据的议案》√《关于控股子公司广州资产发
3.00√行超短期融资券的议案》同反弃备注意对权议案议案名称该列打编码勾栏目可投票《关于向控股子公司越秀金控
4.00√资本提供财务资助的议案》《关于控股子公司越秀金控资
5.00本向关联方拆借资金暨关联交√易的议案》《关于续聘会计师事务所的议
6.00√案》
委托人签名（法人股东应加盖公章）：
委托日期：年月日说明：
1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，请在各议案表决意见选
项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。
2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公
司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由委托人签字或盖章确认。
3、股东代理人代表股东出席股东大会的，应出示已填妥及签署的本授权委
托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。
4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。附件3
出席股东大会的确认回执
致广州越秀金融控股集团股份有限公司：
姓名：
证券账户卡号码：
身份证号码/营业执照号码：
联系电话：
本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀
金融控股集团股份有限公司 A 股股份的持有人，兹确认，本人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于2022年8月
30日召开的公司2022年第三次临时股东大会。
股东签名（盖章）：
年月日
说明：
此回执填妥后须于2022年8月29日17时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写本回执。