云内动力:半年报董事会决议公告

股票简称：云内动力股票代码：000903编号：2022—035号
昆明云内动力股份有限公司
六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三十六次会议于2022年8月16日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于
2022年8月13日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到
董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2022年半年度报告》。《2022年半年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。公司计提资产减值准备能够更加公允地反映截至2022年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提信用和资产减值准备相关事项，具体内容详见巨潮资讯网上《关于计提信用和资产减值准备的公告》。
独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、六届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于公司六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇二二年八月十八日