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新兴铸管股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟召开的第九届董事
会第十三次会议将审议以下需独立董事事前认可的议案:
1、2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
2、关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案;
3、关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案;
4、关于新兴际华集团财务有限公司风险持续评估报告;
5、关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及
回购注销部分限制性股票的议案;
公司董事会已在事前向本人提交了以上议案的相关资料,本人已审阅并就有关事项与公司其他董事、项目经办人员及董事会秘书等人员进行了询问,作为公司的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定,基于本人的独立判断,同意以上议案提交公司董事会审议。
独立董事:闫华红、王忠诚、温平
2022年8月19日 |
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