湖南发展:半年报董事会决议公告

证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2022-059
湖南发展集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四
次会议通知于2022年08月05日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2022年08月15日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》
详见同日披露的《公司2022年半年度报告全文》及《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号:2022-060）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议修订《关于的议案》
详见同日披露的《公司投资者关系管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
第十届董事会第二十四次会议决议。特此公告湖南发展集团股份有限公司董事会
2022年08月15日