瑞联新材:第三届董事会第八次会议决议

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2022-055
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议通知和相关材料于2022年8月5日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及
高级管理人员，会议于2022年8月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告的议案》根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关要求及规定，公司编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，基于2022年上半年募集资金的实际存放、使用和管理情况，公司编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。
（三）审议通过了《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的议案》
经公司2020年第二次临时股东大会审议批准，公司拟将首次公开发行的部分募集资金用于开展 OLED 及其他功能材料生产项目，由子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施，项目的建设内容主要包括308、309、314、313西车间的工艺生产装置、辅助生产设施及配套公用工程。项目的原计划投资总额为30000.28万元，拟使用募集资金28697.00万元；项目的原计划建设周期为
36个月，计划于2022年三季度建设完成。
1、投资总额的调整
截至 2022 年 6 月 30 日，OLED 及其他功能材料生产项目已累计投入募集资金23024.71万元，累计投入进度为80.23%。为提高生产效率和自动化水平以应对公司客户不断提升的标准和要求，增强市场竞争力，公司对 OLED 及其他功能材料生产项目车间和产线的设计进行了相应升级调整，增加了自动化设备及系统的购置，致使设备购置费用增加；车间设计方案调整致工程量增加，加之施工过程中受疫情及整体经济政治环境影响，原材料、人工成本均有较大幅度增长，导致安装工程费用相应上升。基于上述原因，为顺利推进 OLED 及其他功能材料生产项目的建设，实现车间的尽早投产，公司拟使用自有资金6331.67万元增加该项目投资额（待该项目募集资金专户中的资金全额（含结余利息）使用后，再以自有资金投入），增加后项目投资总额增加至36331.95万元。
2、实施期限调整OLED 及其他功能材料生产项目的建设内容主要包括 308、309、314、313
西车间的工艺生产装置、辅助生产设施及配套公用工程。截至目前，该项目的辅助工程和服务设施已建设完成，308和313西车间已投入使用，314车间已完成钢结构工程，正在进行设备安装，预计2022年10月份交付使用。309车间由于车间及产线设计专业化程度提高，导致项目设计和建设周期延长；由于疫情防控导致物资采购、物流运输和安装调试工作延缓，直接影响了该车间的工程施工进度，目前正在进行设备安装工作，预计2023年3月份交付。根据实际建设进度，公司经过审慎的研究论证，拟将 OLED 及其他功能材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至2023年一季度。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期变更的公告》（公告编号：2022-056）。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
鉴于本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司拟于
2022年8月31日15时在公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，审
议以下议案：
1、《关于 OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。
三、上网公告附件
（一）《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》（二）《海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司变更OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限的核查意见》特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2022年8月16日