亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600537证券简称：亿晶光电公告编号：2022-062
亿晶光电科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议的通知，于2022年8月9日以电子邮件的方式发出。该次会议于2022年8月
19日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出
席监事3人，实到3人。会议由监事会主席栾永明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。
经监事会对公司编制的《公司2022年半年度报告》及摘要的审慎审核，认为：
1、《公司2022年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2022年半年度报告》及摘要；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
经监事会对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的审慎审核：
1、同意公司及控股子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额为任意时点最高余额不超过
4等值美元60000万元，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，自
股东大会审批通过之日起一年内有效；
2、本次开展外汇衍生品交易业务是根据公司实际经营需求提出的，有利于规
避和防范汇率与利率波动风险，保障公司及全体股东利益；
3、公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司监事会
2022年8月20日
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