智明达:中信建投证券股份有限公司关于成都智明达电子股份有限公司增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于成都智明达电子股份有限公司
增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”或“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律
法规及规范性文件的规定，对智明达拟增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账及存储情况经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意注册，智明达向社会公开发行人民币普通股12500000股，每股发行价为人民币34.5元，合计募集资金人民币43125.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4942.38万元后，募集资金净额为38182.62万元。上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了验资报告（XYZH/2021BJAG 10184 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、中信建投证券签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况
2022年5月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本核查意见出具日，该笔募集资金尚未到期。
尚未到期的暂时补充流动资金主要用于公司日常经营活动，不存在到期不能归还募集资金的风险，若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投入项目的情况如下：
单位：万元截至2022年6序号项目名称月30日累计使投入进度募集资金账户余额用募集资金嵌入式计算机扩
11625.2910.04%14557.33
能项目研发中心技术改
215240.6795.25%759.33
造项目
3补充流动资金6000.00100.00%-
合计22865.9659.89%15316.66
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，根据中国证监会《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司拟增加部分闲置募集资金
4000.00万元用于补充流动资金，期限不超过12个月（含12个月）。如果未来
12个月内，公司募投项目使用资金超过预计情况，公司将根据项目进度的资金
需要提前归还募投项目所需资金，确保募投项目建设顺利进行。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日
常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资，不对公司以外的对象提供财务资助，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
公司于2022年8月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用增加额度4000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见独立董事认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为。
综上所述，我们同意公司本次增加闲置募集资金4000.00万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月（含12个月）。
（二）监事会意见
监事会认为：公司根据募集资金项目建设进度和用款情况，增加部分闲置募集资金4000.00万元，用于暂时补充公司的流动资金，履行了必要的审议程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以
及《公司章程》等相关的规定。在不影响募集资金使用计划的前提下，闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。
鉴于以上情况，我们同意公司本次增加部分闲置募集资金4000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月（含12个月）。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次增加使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议
审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司增加使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。
综上，保荐机构对公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。