神思电子:监事会决议公告

证券代码：300479证券简称：神思电子公告编号：2022-056
神思电子技术股份有限公司
关于第四届监事会2022年第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）2022年8月12日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会2022年第四次会议的通知》，2022年8月23日公司第四届监事会2022年第四次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议提交的议案，经投票表决，会议通过议案，决议如下：
1、通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》
监事会经审核认为：董事会对公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
监事会经认真审核，认为公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、通过《关于公司增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》监事会经认真审核，认为：公司增加2022年度日常关联交易的额度预计事项合理，不
存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案将提交公司2022年最近一次临时股东大会审议。
4、通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，监事会一致认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币17000.00万元进行现金管理。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
5、通过《关于修订的议案》
根据《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所其他相关法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，同意对《公司章程》进行修订。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司2022年最近一次临时股东大会审议。
特此公告神思电子技术股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十五日