三德科技:监事会决议公告

证券代码：300515证券简称：三德科技公告编号：2022-022
湖南三德科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议通知于2022年8月8日通过专人送达的形式送达至各位监事。
2、会议于2022年8月19日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票的方式进行表决。
3、应到监事3人，实到监事3人。
4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年半年度报告》及公司《2022年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》特此公告。
湖南三德科技股份有限公司监事会
2022年8月23日