天山股份:独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

新疆天山水泥股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司第八届董事会第十三次会议相关文件，并对本次会议的相关议案进行了认真审核，就相关议案，发表独立意见如下：
一、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
真实、准确、完整，客观地反映了公司2022年1-6月募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。公司
2022年1-6月募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所及公司内部制度的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。因此，我们同意《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
二、关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险评估报告的独立意见通过审阅中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持
续评估报告，我们认为该报告充分反映了中国建材集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中国建材集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。公司关于本次关联交易事项的召开及表决程序符合法律、法规的规定，关联董事回避表决交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告的议案》。
三、关于计提资产减值准备及核销坏账的独立意见
公司本次计提减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊
2022年8月22日