中科创达:董事会决议公告

证券代码：300496证券简称：中科创达公告编号：2022-050
中科创达软件股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2022年8月23日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于2022年8月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》
公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交
易所有关半年度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2022年8月23日