泛亚微透:泛亚微透2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2022-039
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年8月23日
（二）股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量25627490
普通股股东所持有表决权数量25627490
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.6107例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.6107
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事邹东伟先生、独立董事钱技平先生、许明强先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书王少华先生出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股256274901000000
2、议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股256274901000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于变更公司经
153636941000000营范围的议案》《关于修订并办理工商53636941000000变更登记的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获通过；2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：程珊律师、万利民律师
2、律师见证结论意见：
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2022年8月24日