航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600391证券简称：航发科技编号：2022-036
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议通知和材料于2022年8月15日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2022年8月25日上午，在成都成发工业园118号大楼
会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事7名。董事赵岳先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事丛春义先生出席本次会议并表决;董事晏水波先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事熊奕先生出席本次会议并表决。
（五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。
二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站
—1—（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2022年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》。
（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。
董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士回避。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2022年 8 月 26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）通过了《关于审议〈高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《高级管理人员薪酬考核办法》于2022年8月26日发布在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
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