星源材质:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300568证券简称：星源材质公告编号：2022-100
深圳市星源材质科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2022年8月17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2022年8月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2022年8月17日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈秀峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共34名，代表有表决权的股份数231979119股，占公司股份总数的18.1118%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共33名，代表有表决权的股份数63482528股，占公司股份总数的4.9564%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13名，代表有表决权的股份数168605191股，占公司股份总数的13.1639%。
其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共12名，代表有表决权的股份数108600股，占公司股份总数的0.0085%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共21名，代表有表决权的股份数
63373928股，占公司股份总数的4.9479%。
其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共21名，代表有表决权的股份数63373928股，占公司股份总数的4.9479%。
4、公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合
的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
表决情况：同意231170091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6513%；反对808728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3486%；弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意62673500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7256%；反对808728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%；弃权300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。（二）逐项审议并通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》
1、发行证券的种类和面值
表决情况：同意231170091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6513%；反对786228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3389%；弃权22800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
其中，中小股东表决情况：同意62673500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7256%；反对786228股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2385%；弃权22800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0359%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、发行时间
表决情况：同意231170091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6513%；反对808728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3486%；弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意62673500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7256%；反对808728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%；弃权300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、发行方式
表决情况：同意231170091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6513%；反对786228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3389%；弃权22800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
其中，中小股东表决情况：同意62673500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7256%；反对786228股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2385%；弃权22800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0359%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、发行规模
表决情况：同意231170091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6513%；反对808640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3486%；弃权388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意62673500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7256%；反对808640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2738%；弃权388股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、GDR与存续期内的规模
表决情况：同意231170091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6513%；反对786228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3389%；弃权22800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
其中，中小股东表决情况：同意62673500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7256%；反对786228股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2385%；弃权22800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0359%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、GDR与基础证券 A股股票的转换率
表决情况：同意231170091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6513%；反对808640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3486%；弃权388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意62673500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7256%；反对808640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2738%；弃权388股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、定价方式
表决情况：同意231225932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6753%；反对730387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3148%；弃权22800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
其中，中小股东表决情况：同意62729341股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8136%；反对730387股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1505%；弃权22800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0359%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、发行对象
表决情况：同意231275932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6969%；反对702887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3030%；弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意62779341股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8923%；反对702887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1072%；弃权300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、上市地点
表决情况：同意231275932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6969%；反对680299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2933%；弃权22888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。
其中，中小股东表决情况：同意62779341股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8923%；反对680299股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0716%；弃权22888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0361%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、GDR与基础证券 A股股票的转换限制期
表决情况：同意231275932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6969%；反对702887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3030%；弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意62779341股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8923%；反对702887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1072%；弃权300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、承销方式
表决情况：同意231276020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6969%；反对680299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2933%；弃权22800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
其中，中小股东表决情况：同意62779429股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8925%；反对680299股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0716%；弃权22800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0359%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于公司发行 GDR募集资金使用计划的议案》
表决情况：同意231275932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6969%；反对702887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3030%；弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。其中，中小股东表决情况：同意62779341股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的98.8923%；反对702887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1072%；弃权300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
表决情况：同意231225932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6753%；反对680387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2933%；弃权72800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%。
其中，中小股东表决情况：同意62729341股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8136%；反对680387股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0718%；弃权72800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市有关事宜的议案》
表决情况：同意231225932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6753%；反对702887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3030%；弃权50300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217%。
其中，中小股东表决情况：同意62729341股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8136%；反对702887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1072%；弃权50300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0792%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）审议通过了《关于修订公司 GDR上市后适用的及其附件的议案》
表决情况：同意224207552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6499%；反对7698767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.3187%；弃权72800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%。
其中，中小股东表决情况：同意55710961股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.7579%；反对7698767股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1274%；弃权72800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
表决情况：同意231225932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6753%；反对702799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3030%；弃权50388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217%。
其中，中小股东表决情况：同意62729341股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8136%；反对702799股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1071%；弃权50388股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0794%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（八）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意231225932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6753%；反对680387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2933%；弃权72800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%。
其中，中小股东表决情况：同意62729341股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8136%；反对680387股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0718%；弃权72800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%。表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（九）审议通过了《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
表决情况：同意37733707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
59.4395%；反对22805235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
35.9236%；弃权2943586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
4.6368%。
其中，中小股东表决情况：同意37733707股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.4395%；反对22805235股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.9236%；弃权2943586股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6368%。
表决结果：关联股东已回避表决。本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2022年8月17日