安达智能:战略委员会实施细则

广东安达智能装备股份有限公司
战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其他有关规定公司特设立董事会战略委员会并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成员人数为三人。
第四条战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命，负责召集和主
持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第1页共4页第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的具体职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司重大工程项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责战略委员会的提案应提交董事会审查决定。
第四章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并根据战略委员会召集人的
提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
第2页共4页通讯表决的方式召开。
第十五条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书至迟应不晚于会议表决前提交给会议主持人。必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十六条如有必要战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有会议记录出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。
战略委员会会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第十九条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十条本细则由公司董事会通过后生效实施。
第二十一条本细则由董事会负责修订和解释。
第二十二条本细则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》
第3页共4页执行。
广东安达智能装备股份有限公司
2022年8月17日