ST开元:监事会决议公告

证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2022-071
开元教育科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六
次会议于2022年8月13日以微信的方式发出会议通知，会议于2022年8月24日下午14:00以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席余文凤女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《全文及摘要》经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于补充确认全资子公司向关联方提供财务资助暨关联交易的议案》经审核，与会监事一致认为：本次补充确认的公司全资子公司中大英才与左梵教育之间的关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求。交易价格公允，本次补充确认关联交易审议程序符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
1《关于补充确认全资子公司向关联方提供财务资助暨关联交易的公告》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划预留股票及部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》经审核，与会监事一致认为：公司本次作废2021年限制性股票激励计划预留股票及部分已授予尚未归属的第二类限制性股票是《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司作废2021年限制性股票激励计划预留股票及部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。
《关于作废2021年限制性股票激励计划预留股票及部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司监事会
2022年8月26日
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