ST景谷:独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

云南景谷林业股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独董制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），作为第八届董事会独立董事，我们认真阅读了会议相关的资料和文件，本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、本次聘任董事会秘书的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及
目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、同意聘任汶静女士为公司董事会秘书。
（本页以下无正文）（本页无正文，为《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第八届董事会
第三次会议中相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
牛炳义：：李红红：：
施谦：：
二〇二二年八月二十六日