海大集团:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2022-063
广东海大集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况广东海大集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2022年8月19日14:30在广东省广州市番禺区南村镇
万博四路42号海大大厦2座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于2022年8月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共39名，代表公司有效表决权股份总数1022924883股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“有效表决权股份总数”）1650888953股的61.96%；其中现
场参与表决的股东14人，代表公司有效表决权股份926011427股，约占公司有效表决权股份总数的56.09%；通过网络投票方式参与表决的股东25人，代表公司有效表决权股份96913456股，约占公司有效表决权股份总数的5.87%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）35人，代表公司有效表决权股份总数
111817580股，约占公司有效表决权股份总数的6.77%。根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股份0.62%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
部分公司董事、监事以及高级管理人员以现场或远程通讯方式出席或列席了
本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有3个议案，均为普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
1、关于选举公司第六届董事会四名非独立董事的议案
本议案采取累积投票表决选举薛华先生、许英灼先生、程琦先生及钱雪桥先
生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
各候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：
1.01、选举薛华先生为公司第六届董事会非独立董事表决情况为：1017756625股同意，超过出席股东大会的股东（包含网络投票，下同）所持有效表决权总数（以未累积的股份数为准，下同）的二分之一。
其中，中小投资者的表决情况：106649322股同意，超过出席股东大会的中小股东（包含网络投票，下同）所持有效表决权总数（以未累积的股份数为准，下同）的二分之一。
表决结果：薛华先生当选。
1.02、选举许英灼先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况为：996189024股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。
其中，中小投资者的表决情况：85081721股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。
表决结果：许英灼先生当选。
1.03、选举程琦先生为公司第六届董事会非独立董事表决情况为：1016816429股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决
权总数的二分之一。
其中，中小投资者的表决情况：105709126股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。
表决结果：程琦先生当选。
1.04、选举钱雪桥先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况为：1022599248股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。
其中，中小投资者的表决情况：111491945股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。
表决结果：钱雪桥先生当选。
2、关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案
本议案采取累积投票表决选举桂建芳先生、何建国先生及刘运国先生为公司
第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各候选人均
获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：
2.01、选举桂建芳先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况为：1024544554股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。
其中，中小投资者的表决情况：113437251股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。
表决结果：桂建芳先生当选。
2.02、选举何建国先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况为：983718410股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。
其中，中小投资者的表决情况：72611107股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。
表决结果：何建国先生当选。
2.03、选举刘运国先生为公司第六届董事会独立董事表决情况为：1017299068股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决
权总数的二分之一。
其中，中小投资者的表决情况：106191765股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。
表决结果：刘运国先生当选。
3、关于公司监事会换届选举的议案
本议案采取累积投票表决选举王华先生及穆永芳女士为公司第六届监事会
股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事齐振雄先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各股东代表监事候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：
3.01、选举王华先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决情况为：1019441449股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。
其中，中小投资者的表决情况：108334146股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。
表决结果：王华先生当选。
3.02、选举穆永芳女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决情况为：1023901806股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。
其中，中小投资者的表决情况：112794503股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。
表决结果：穆永芳女士当选。
三、律师出具的法律意见本次会议由北京市（上海）中伦律师事务所进行现场见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：
公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市（上海）中伦律师事务所关于广东海大集团股份有限公司2022年
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O二二年八月二十日