久立特材:关于修订《授权管理制度》的公告

证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2022-039
浙江久立特材科技股份有限公司
关于修订《授权管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年8月25日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订的议案》。
为保证业务顺利开展结合公司实际情况，公司拟对《授权管理制度》部分条款进行修改，具体如下：
修订前条款修订后条款
第八条借贷
1、年度借贷计划内借款以及由此产
生的担保由董事会授权董事长审批及签署；
2、超出年度借贷计划以外的向金融
新增条款机构新增借款在该年度内单笔或累计金额
不高于公司最近一期经审计净资产5%以及由此产生的担保由董事长进行审批；向金融机构新增借款在该年度内单笔或累计金
额高于公司最近一期经审计净资产5％以及由此产生的担保由董事会批准。
由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列式。除上述修订内容和条款外《授权管理制度》其他条款保持不变。
以上《授权管理制度》相关条款的修订内容尚需经公司2022年第二次临时股东大会通过后方可执行。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2022年8月26日