罗莱生活:关于2022年新增日常关联交易预计的公告

证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2022-42
罗莱生活科技股份有限公司
关于2022年新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子
公司上海罗莱生活科技有限公司（以下简称“上海罗莱”）、上海恐龙家居科
技有限公司（以下简称“恐龙家居”）、上海内野贸易有限公司（以下简称“内野贸易”）因业务发展的需要，拟与关联方上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司（以下简称“三赢”）及其子公司南通三赢创新服务外包有限公司（以下简称“南通三赢”）分别签订人力资源服务协议并按照市场公允价格定价提供人力资源服务。
公司预计2022年度该新增发生的日常关联交易总金额不超过945.00万元。2021年度公司未与以上关联方发生同类性质交易，预计2022年度发生金额不超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项已提交董事会审批，无需提交股东大会审议。
以上交易已经公司于2022年8月23日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过。公司关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛已回避表决。以上交易已经公司于2022年8月24日召开的
第五届监事会第十六次（临时）会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。（二）预计关联交易类别和金额合同签订截至披露关联交易关联交易关联交易上年发生关联人金额或预日已发生类别内容定价原则金额计金额金额上海三赢奋斗者创新人才管公司及子接受关联理服务有公司接受按市场价
人提供的限公司、关联人提945万元00格定价劳务南通三赢供的人力创新服务资源服务外包有限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2021年度公司未与以上关联方发生同类性质交易。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1.上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司成立于2021年8月20日，法
定代表人为邹茜，注册资本为800万元人民币，住所位于上海市普陀区同普路339弄3号楼1125室，主营业务为职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；人力资源服务（不含职业中介活动，劳务派遣服务）；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；品牌管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；项目策
划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；软件销售；电子产品销售；办公用品销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2021年12月31日，总资产23762.40元，净资产32512.26元，2021年
8-12月主营业务收入0元，净利润-56.55万元。
经查询，上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司不属于失信被执行人。
2.南通三赢创新服务外包有限公司成立于2022年6月22日，法定代表人为陈君，注册资本为500万元人民币，注册地址位于江苏省南通市开发区崇州大道60号紫琅科技城10A号楼610，主营业务为：职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；包装服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产线管理服务；装卸搬运；
企业管理咨询；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络技术服务；外卖递
送服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；服装、服饰检验、整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2022年7月31日，总资产507.10万元，净资产500.00万元，主营业务收入0万元，净利润0万元。
经查询，南通三赢创新服务外包有限公司不属于失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司的控股股东上海伟坤商务咨询有限公司，系公司实际控制人薛伟成与其配偶邹茜出资设立。邹茜担任其法定代表人、执行董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系。
南通三赢创新服务外包有限公司为上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司的100%全资子公司。陈君担任其法定代表人、执行董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系。
（三）履约能力分析：
上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司及南通三赢创新服务外包有限公司
人员及从业资质可靠，服务质量合格，公司资金较为充裕，可以按时交付相关服务。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易的定价方法、付款条件、结算方式等条款以市场化为原则，交易价格公允、合理。
（二）关联交易协议签署情况上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司拟与公司的控股子公司上海罗莱生
活科技有限公司、上海恐龙家居科技有限公司、上海内野贸易有限公司分别签订
《人力资源服务协议》，拟提供包括基础人力资源HRBP服务及招聘服务、增值服务等；罗莱生活科技股份有限公司拟与南通三赢创新服务外包有限公司签订《人力资源外包协议》，拟提供包括产线外包、人力资源管理等服务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次日常关联交易系公司日常业务经营中的正常业务往来，公司与关联
人之间是互利的平等互惠关系，关联交易将按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；
2、本次日常关联交易的开展有助于公司进一步聚焦主业发展，加强专业招
聘、培训力度，提高组织能力、生产能力，提升人力资源管理效率，协助公司在用工旺季解决用工难、留工难等问题，以助力业绩稳健增长；
3、本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖。
五、监事会意见经审核，监事会认为：董事会本次就审议2022年拟与关联方上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司及南通三赢创新服务外包有限公司发生关联交易事项
在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避表决，程序合法有效。同意公司与以上关联方发生相关日常关联交易。
六、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为：公司就拟与关联方上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司及南通三赢创新服务外包有限公司发生关联交易的事项与我们进行了事前沟通。经认真审阅公司相关材料、在全面了解相关情况后，我们认为：
1、该议案所涉关联交易均为公司日常经营服务，符合公司利益；
2、关联交易双方发生交易的理由合理、充分；关联交易双方以市场价格为定价依据，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的情况，
不会对公司独立性产生影响，公司及子公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易预计发生金额符合公司正常经营计划。
因此，我们同意将《2022年预计新增日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十七次（临时）会议进行审议。同时，关联董事应回避表决。
（二）独立意见
公司独立董事就本次交易发表以下意见：董事会本次就审议2022年拟与关联方上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司及南通三赢创新服务外包有限公司
发生关联交易事项在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避表决，程序合法有效。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第十六次（临时）会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见；
4、拟签订的日常关联交易的协议书；
特此公告罗莱生活科技股份有限公司董事会
2022年8月25日