*ST文化:董事会决议公告

证券代码：300089 证券简称：*st文化 公告编号：2022-208
广东文化长城集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于2022年8月26日上午10：00在广东文化长城集团股份有限公司以通讯
表决的方式召开，应出席会议董事人数为5人，实际出席董事人数为5人，其中许捷董事因事委托李想独立董事出席。本次会议由董事长彭科润先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任陈麒先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历后附）。
表决结果：同意票4票，反对票1票，弃权票0票。
董事李晓光反对理由：1、根据陈麒先生简历所描述，其于2022年7月19日聘任为广东文化长城集团股份有限公司总经理助理，本人作为公司董事兼常务副总经理，从对外公告披露及内部管理审批中均未获悉知晓此事，也从未见过此人；2、以目前公司的实际状况，需要更多与股东、监管等各方面的沟通协调工作，陈麒先生过往工作以市场助理性质为主，不具备集团化企业与公众公司从业经验，鉴于彭科润董事的丰富经验，建议由其继续代理董秘职务为宜。3、本人对此议案表示反对，且不确认本次董事会召集召开与审议议案一的合规与合法性。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会
第二十次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订相应条款的议案》
为适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司拟调整主营业务范围。变更后主营业务范围在原基础上增加汽车销售、供应链管理、艺术品制作，销售、陶砂贸易、建筑材料贸易、职业技能培训等。本次公司主营业务变更是从公司长远发展考虑，有利于优化公司产业布局，突出公司业务增长点，提高公司盈利能力和水平，促进公司发展。
公司经营范围变化内容以经工商行政管理部门核准变更的内容为准，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票1票。
董事李晓光弃权理由：1、公司目前正处于进行保壳的重要阶段，变更主要业务结构不利于公司恢复生产经营，更不利于现有经营管理团队的稳定;2、公司目前所有成员、分子公司均未有拟变更经营范围中相关领域的从业经验与业务开展，不理解此议案的内外逻辑合理性；3、公司现任管理层目前仍未完成交接工作，并不掌握章证照等重要文件，相关变更工作无法实现;4、本人对此议案表示弃权，且不确认本次董事会召集召开与审议议案二的合规与合法性。
本议案需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开2022年第八次临时股东大会，将本次董事会通过的议案二提交公司股东大会审议。现在拟定股东大会召开的时间为2022年9月15日。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票1票。
董事李晓光弃权理由：1、目前并没有收到任何股东提案，因此没有召开第八次临时股东大会的必要性；2、本人对此议案表示弃权，且不确认本次董事会召集召开与审议议案三的合规与合法性。
四、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于2022年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票2票。
董事许捷弃权理由：认为2021年年报由会计师事务所出具无法表示意见，相关事项影响并未清除，故弃权。
独立董事李想弃权理由：认为2021年年报由会计师事务所出具无法表示意见，相关事项影响并未清除，故弃权。
五、审议通过《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》公司2022年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见2022年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票2票。
董事许捷弃权理由：认为2021年年报由会计师事务所出具无法表示意见，相关事项影响并未清除，故弃权。
独立董事李想弃权理由：认为2021年年报由会计师事务所出具无法表示意见，相关事项影响并未清除，故弃权。特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2022年8月26日董事会秘书简历陈麒，男，1990年出生，中国国籍，大学本科学历。工作经历：2016年11月至2018年10月任北京葡萄树科技有限公司市场部经理，2018年11月至2020年4月任北京云腾坤阳股权投资中心（有限合伙）项目经理，2020年5月至2021年1月任北京中乾证融投资管理有限公司总经理助理，2021年2月至今任北京清北芯片新技术股份有限公司总经理助理。2022年7月19日聘任为广东文化长城集团股份有限公司总经理助理。
截止目前，陈麒先生未持有公司股份，陈麒先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。陈麒先生作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。