裕兴股份:董事会决议公告

证券代码：300305证券简称：裕兴股份公告编号：2022-049
债券代码：123144债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月7日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。会议于
2022年8月17日下午2:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2022年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站发布的公告，半年度报告披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。
二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
1《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
三、审议通过《关于申请增加银行综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求增加，为更好地支持公司生产经营和项目建设，公司（含子公司）拟在原综合授信额度人民币10亿元整的基础上，向银行申请增加不超过人民币5亿元整的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、信用证、承兑汇票等业务），累计申请额度不超过人民币15亿元整（最终以银行实际核准的信用额度为准）。新增部分额度的授信期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体的合作银行及额度，公司将根据经营中的实际需求确定，并授权公司（或母公司）董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
四、审议通过《关于投建年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
围绕公司深耕功能性聚酯薄膜发展战略，立足适度规模，实现做专做强功能性聚酯薄膜的发展目标，保持公司在功能性聚酯薄膜市场领先地位，同时为了进一步完善核心技术储备和原料配套能力，提升综合竞争实力，向聚酯产业链上游延伸布局，公司拟通过自筹资金、银行贷款和募集资金等方式，投建年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2公司定于2022年9月5日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2022年8月19日
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