亿利洁能:第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2022-053
债券代码：163399债券简称：20亿利01
债券代码：163692债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日在北京市
召开第八届董事会第三十一次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会
议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
会议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。
会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《公司2022年半年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》
关联董事王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、王钟涛先生回避表决。
表决结果：回避4票；5票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告亿利洁能股份有限公司董事会
2022年8月27日