众业达:半年报董事会决议公告

证券代码：002441证券简称：众业达公告编号：2022-34
众业达电气股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于
2022年8月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月19日以电子
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
11、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2022年8月30日
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