启明信息:半年报董事会决议公告

证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2022-029
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年8月23日
15:00以现场会议与通讯方式相结合形式召开了第六届董事会第七次会议。本次会议的会议通知已于2022年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，其中董事赵溪女士、独立董事赵岩先生以通讯方式参与表决，现场出席并表决董事7人，董事长许万才先生亲自出席并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于上半年经营工作总结和下半年经营工作计划的议案》。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于2022年度投资计划调整方案的议案》。
2022年经营性资产投资预算及研发投资预算总额不变。其中研发
投资具体项目根据公司发展战略及上半年实际情况进行调整。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》。
截至2022年6月30日，公司资产总额209821.17万元，归属于母公司净资产136186.05万元，2022年上半年实现销售收入77380.38万元实现净利润(归属于母公司所有者)5320.41万元。
详细内容见于2022年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2022-031）。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于2022年度高级管理人员绩效指标及半年度评价结果的议案》。
依据公司《单元绩效管理规定》，结合公司战略，公司制定了高级管理人员2022年度绩效指标，并结合2022半年度单元绩效评价方案，对高级管理人员半年度绩效进行了评价。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于2022年年度薪酬总额方案的议案》。
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内容见于2022年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2022-034）。
7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。
由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内容见于2022年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-032）。
8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2022年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年
第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-033）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○二二年八月二十四日