奕瑞科技:奕瑞科技关于增加2022年度日常性关联交易预计额度的公告

证券代码：688301证券简称：奕瑞科技公告编号：2022-040
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
关于增加2022年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否
*日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循
公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易履行的审议程序
1、上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）已
于2022年1月13日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，以及2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）、《奕瑞科技2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010），公司预计2022年度日常关联交易额度为人民币7875.00万元人民币，具体情况如下：
单位：人民币万元本次预计金额占同类占同类本次预上年实际与上年实际发关联交易类别关联人业务比业务比计金额发生金额生金额差异较
例(%)例(%)大的原因向关联人销售深圳市菲森科技
7100.009.605387.867.28业务需求增长
产品、商品有限公司
1北京唯迈医疗设
130.000.18116.810.16不适用
备有限公司北京纳米维景科
600.000.81注-业务需求增长
技有限公司接受关联人提
张华45.000.4738.340.40不适用供的劳务
合计7875.00/5543.01//
注：北京纳米维景科技有限公司于2021年10月成为公司关联方，自2021年1月至9月，实际发生金额为131.48万元，自2021年10月至12月，实际发生金额为19.43万元。
以上数据为不含税价格且未经审计；占同类业务比例计算基数为2020年度经审计同类业务的发生额。
2、公司于2022年8月26日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司增加2022年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意增加与成都奕康真空电子技术有限责任公司（以下简称“成都奕康”、“关联方”）2022年度日常性关联交易金额1400万元人民币。公司关联董事回避表决，出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增加日常性关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司增加2022年度部分日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意通过《关于公司增加2022年度日常性关联交易预计额度的议案》。
公司监事会认为：公司增加2022年度日常性关联交易预计额度符合公司经
营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关于公司增加2022年度日常性关联交易预计额度的议案》。
（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别
为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟向成都奕康采购直线加速器，拟增加与成都奕康2022年度日常性关联交易额度，具体情况如下：
单位：人民币万元
2本年年初
原预计至7月312021年
2022年本次拟增本次增加增加后
关联关日与关联实际发度日常加日常性后预计占同类增加原交易联人累计已生同类性关联关联交易2022年预业务比因类别人发生的同关联交
交易额额度计金额例（%）类交易金易金额度额
向关成研发、
联人都生产、
01400.001400.002.950.000.00
采购奕经营需商品康要
注：占同类业务比例计算基数为2021年度同类业务的发生额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况企业名称成都奕康真空电子技术有限责任公司
注册资本2449.19万元法定代表人吴颖稚企业类型有限责任公司成立日期2018年11月企业住所成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路269号
电子真空器件、微波器件、电子设备、机电设备、仪器仪表、电子元器件设
计、研发、维修及销售；电子直线加速器及零配件生产、销售及技术咨询；
经营范围机械设备设计；加工及销售；软件研发及技术咨询、技术服务、技术转让；
货物及技术进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都米纳克企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股34.29%，海宁艾克斯主要股东光谷创新股权投资合伙企业（有限合伙）持股22.85%，自然人吴颖稚持股
20.17%，上海奕壹原耀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股8.57%。
（二）与上市公司的关联关系序关联人名称关联关系号
公司实际控制人之一 Tieer Gu 的妹妹吴颖稚担成都奕康真空电子技术有限责任公
1任董事长，公司实际控制人之一杨伟振担任董
司事
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
3三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司与关联方2022年度新增的日常性关联交易额度主要为向关联方采购直
线加速器及其核心部件，是为了满足公司日常研发、生产、经营需要，按一般市场经营规则进行的，并与其他业务往来企业同等对待，双方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的日常经营和持续发展。
（二）关联交易协议签署情况2022年度新增日常性关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性公司增加与上述关联方的日常性关联交易额度是为了满足公司业务发展及
研发、生产、经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易的公允性
公司与上述关联方的交易是根据采购商品的规格型号、产品标准、技术参数等要求，遵循公平、自愿的交易原则，依据市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易在同类交易中占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
1、公司本次增加2022年度部分日常性关联交易额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了明确同意意见，无需提
4交公司股东大会审议。
2、公司本次增加2022年度部分日常性关联交易额度为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。
综上，保荐机构对奕瑞科技本次增加2022年度部分日常性关联交易额度事项无异议。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2022年8月29日
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