桂林三金:半年报监事会决议公告

证券代码：002275证券简称：桂林三金公告编号：2022-039
桂林三金药业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司于2022年8月5日以书面和电子邮件方式向监事
发出第七届监事会第十一次会议通知，并于2022年8月17日上午11时在广西桂林
市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经出席会议的监事表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《桂林三金药业股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【详细内容见2022年8月19日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】二、审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为：公司本次变更剩余回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位，同意本次变更剩余回购股份用途并注销事项。
【详细内容见2022年8月19日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券第 1 页 共 2 页日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》】本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议批准通过。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司监事会
2022年8月19日