申联生物:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688098证券简称：申联生物公告编号：2022-024
申联生物医药（上海）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次
会议于2022年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月16日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年半年度报告》及其摘要
董事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规和《公司章程》等相关规定，能够公允的反映公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事会审议通过《2022年半年度报告》及其摘要，并批准对外披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2022年半年度报告》及《申联生物医药（上海）股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司董事会同意将2019年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）
由8.62元/股调整为8.53元/股。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事高艳春为2019年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
1具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计139.397万股，其中首次授予但未归属部分104万股，预留授予但未归属部分35.397万股。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事高艳春为2019年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》。
（四）审议通过《关于2022年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》公司董事会审议通过《关于2022年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》，并批准对外披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于2022年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于会计估计变更的议案》
公司董事会审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公司调整应收账款坏账准备的计提比例。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022年8月30日
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