仟源医药:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2022-062
山西仟源医药集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十四次会议审议，公司决定于2022年9月13日（星期二）召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022年9月13日（星期二）下午2:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月
13日9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年9月6日（星期二）
7、会议出席对象：（1）在股权登记日2022年9月6日（星期二）下午15：00收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：
地点：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城A城1008室
二、会议审议事项
本次会议议案如下：
备注：该列议案序号议案名称打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累计投票议案
1.00《关于修订的议案》√
2.00《关于补选公司独立董事的议案》√《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
3.00√的议案》
4.00《关于子公司对上市公司银行授信提供担保的议案》√
以上议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见详细内容刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、现场会议登记事项
1.登记时间：
2022年9月9日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同市经济技术开发区恒安街
1378号山西仟源医药集团股份有限公司证券部。
2.登记办法（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2022年9月9日17:00前送达公司证券部。来信请寄：山西省大同市经济技术开发区恒安街1378号，山西仟源医药集团股份有限公司证券部，邮政编码：037010。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
3、会议联系方式：
联系人：薛媛媛张莉静；联系电话：0352-6116426
邮箱：xyy1934@163.com
通讯地址：山西省大同市经济技术开发区恒安街1378号，证券部邮政编码：037010
4、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见（附件一）。
五、其他事项
1、为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和
建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守当地政府疫情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码等防疫措施，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
2、为依法保障股东的合法权益，本次股东大会召开方式增设通讯方式。公
司将向登记参加本次股东大会的股东提供通讯接入方式，通讯具体接入方式将根据参会登记的股东及股东代理人提供的有效联系方式由公司在会议召开前通知。
通讯方式参加会议的股东需提供、出示的资料等与现场召开股东大会要求一致，于会议登记日2022年9月9日下午16:00前与公司联系登记通讯方式参会事宜，并提供相关参会资料，除本通知中的登记方式外，还可以直接将相关参会资料发送至邮箱 xyy1934@163.com 进行登记。未提前进行参会登记的股东及股东代理人仍可通过网络投票方式行使投票权利。
3、如独立董事、律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二○二二年八月二十六日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350254”，投票简称为“仟源投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年9月13日的交易时间，即2022年9月13日9:15-9：25，9：
30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。附件二：
山西仟源医药集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东名称：
法人股东/
证件号码：
法人代表人名称：
股东账号：持股数量：
联系电话：电子邮箱：
联系地址：邮编：
是否委托参会：代理人姓名：附件三：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人/本单位参加山西仟源医药集团股份有限
公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下：
备注表决意见提案
提案名称备注：该列编码打勾的栏目同意反对弃权可以投票
100总议案√
1.00《关于修订的议案》√
2.00《关于补选公司独立董事的议案》√《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补
3.00√充流动资金的议案》
4.00《关于子公司对上市公司银行授信提供担保的议案》√
投票说明：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审
议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；
3、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
4、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（签名）：被委托人（签名）：
身份证或营业执照号码：被委托人身份证号码：
委托人持股数：被委托人证券账户：
委托人股东账号：委托日期：