永鼎股份:永鼎股份第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：临2022-076
债券代码：110058债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2022年8月12日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2022年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人。
（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏永鼎股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-078）。（三）审议通过《关于不向下修正“永鼎转债”转股价格的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司股价已触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款。公司决定本次不向下修正“永鼎转债”转股价格，且在未来六个月内，如再次触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年2月27日开始重新起算
（2月25日、26日为非交易日），若再次触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“永鼎转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司关于不向下修正“永鼎转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-079）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2022年8月26日