太龙药业:太龙药业经营决策委员会会议制度

河南太龙药业股份有限公司
经营决策委员会会议制度
第一章总则
第一条为适应河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策的需要，明确公司经营决策委员会决策机制与决策事项，提高决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条经营决策委员会是公司董事会闭会期间，根据《公司章程》和董事会授权，通过集体决策行使职权的决策机制，经营决策委员会对董事会负责。
第二章议事内容
第三条董事会根据谨慎授权原则，授予经营决策委员会审
批《公司章程》规定的除股东大会、董事会审批权限之外的交易事项，具体由公司《经营决策委员会议事规则》规定，必要时进行动态调整；并研究讨论需提交董事会审议的事项。
第四条经营决策委员会研究讨论和决定事项的内容，应符
合相关法律法规，不得超出董事会授权。
第三章会议召开
第五条经营决策委员由董事长召集，董事长或授权副董事长主持，公司经营决策委员会委员参加，董事会秘书列席。研究议题时，汇报部门的分管领导应当在会；如需临时增加人员，应当请示董事长批准。
第六条经营决策委员会分为定期会议和临时会议，定期会
议原则上每月召开一次，临时会议根据工作需要可随时召开。
第七条经营决策委员会应有半数以上委员到会方能召开，参会人员因故不能出席的，应向董事长请假。
第八条经营决策委员会对董事会授权事项实行集体决策。
参会人员在会前应做好充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见，最终由主持人发表总结性意见。
会议研究多个事项时，应逐项研究决定。决策事项若存在严重分歧，可再次召开会议审议或提交董事会审议。
第九条经营决策委员会决议以《经营决策委员会会议纪要》的形式发布执行。
如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当按规定重新履行决策程序。
第四章会议议题
第十条经营决策委员会议题由公司部门、子（分公司）分
管领导提出，董事长或其授权代表确定。会议议题应当提前书面通知参会人员。
第十一条拟提交经营决策委员会讨论的议题，提案部门应
有明确的方案和建议。应当认真调查研究和分析论证，充分吸收各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查。第十二条议题材料包括方案及相关说明材料（根据议题需要，包括但不限于可行性研究报告、风险评估报告、尽职调查报告等）。材料应当真实准确、言简意赅、逻辑清晰、论据充分，提请决策要点明确，有利于与会人员全面、完整掌握议题情况。
议案提交人对会议材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十三条议题一般由议案提交人汇报，汇报时应简明扼要，突出重点和关键问题。
第五章会议记录和纪要
第十四条公司董事会办公室负责经营决策委员会会议记录
和会议纪要起草。《经营决策委员会会议纪要》呈各位委员审核，报董事长签发。
第十五条经营决策委员会会议纪要包括以下内容：（一）会
议召开的日期、地点及参会人员；（二）会议议题及审议结果；
（三）其他应当在会议纪要中说明的事项。
第十六条在对外正式披露会议有关内容前，与会人员应妥
善保管会议文件及材料，对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务；董事会办公室可视情况在会议结束时收回会议文件及材料。
第十七条经营决策委员会议题材料、会议记录、会议纪要等文件资料由董事会办公室定期移交公司档案室归档保存。
第六章会议议定事项执行和报告
第十八条经营决策委员会研究决策的董事会授权事项情况应定期向董事会报告，在执行过程中的重要情况应当及时报告。
第十九条经营决策委员会决策事项由公司有关部门、子（分公司）负责实施，经理层负责落实，审计监督中心负责跟踪督办。
第七章附则
第二十条本制度未尽事宜或与相关规定不一致的，按有关
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第二十二条本制度由公司董事会负责修订和解释。
河南太龙药业股份有限公司
2022年8月18日