京基智农:关于为下属公司提供担保额度的公告

证券代码：000048证券简称：京基智农公告编号：2022-024
深圳市京基智农时代股份有限公司
关于为下属公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司本次为下属公司提供担保额度合计不超过12亿元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的47.38%（截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为60.12亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的237.36%）。
2、本次预计担保额度目前尚未发生，实际担保金额以正式签署的担保合同为准。对于后续实际发生的担保事项，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述为满足公司全资子公司深圳市京基智农贸易有限公司（以下简称“京基智农贸易”）及全资孙公司贺州市京基智农时代有限公司（以下简称“贺州京基智农”）的日常经营和业务发展资金需求，保障其向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）的顺利进行，公司拟为该两家下属公司（资产负债率均超过70%）提供合计不超过人民币12亿元额度的担保，其中：拟为京基智农贸易提供担保额度不超过2亿元，拟为贺州京基智农提供担保额度不超过10亿元。
2022年8月23日，公司第十届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0
票弃权审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
1/4二、对外担保额度情况
公司拟为下属公司提供担保额度的具体情况如下：
担保额度占上市公司持股被担保方最近一截至目前本次提供担保是否关序号被担保方公司最近一期经
比例期资产负债率担保余额额度（亿元）联担保审计净资产比例直接持股
1京基智农贸易75.60%02.007.90%否
100%
间接持股
2贺州京基智农81.70%010.0039.48%否
100%
合计012.0047.38%
三、被担保对象基本情况
1、被担保公司基本信息
法定公司持公司名称注册资本成立日期地址主营业务代表人股比例
深圳市罗湖区桂园国内商业、物资供
1993年2街道老围社区蔡屋直接持销业；经营进出口
京基智农贸易820万元谢永东
月 8 日 围京基一百大厦 A 股 100% 业务；饲料原材、座7101食品销售等
2019年12广西东融经济技术间接持畜禽养殖、销售，
贺州京基智农25000万元林红
月13日开发区八桂工业园股100%饲料加工
2、被担保对象股权结构
京基智农贸易系公司全资子公司；贺州京基智农系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。
3、被担保对象主要财务数据
（1）京基智农贸易最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目2021年12月31日（经审计）2022年6月30日（未经审计）
资产总额35036.0942629.37
负债总额25571.2932229.54
净资产9464.8010399.83
项目2021年度（经审计）2022年1-6月（未经审计）
营业收入74805.3236351.27
利润总额3114.062012.27
净利润3096.111915.03
（2）贺州京基智农最近一年又一期主要财务数据如下：
2/4单位：万元
项目2021年12月31日（经审计）2022年6月30日（未经审计）
资产总额74371.74115090.38
负债总额51802.8594025.09
净资产22568.8921065.28
项目2021年度（经审计）2022年1-6月（未经审计）
营业收入19.562.28
利润总额-1955.86-1503.60
净利润-1955.86-1503.60
4、是否失信被执行人
以上被担保对象均非失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
公司对下属公司提供担保为连带责任保证担保，最终实际担保总额累计不超过12亿元，担保额度有效期至股东大会审议通过之日起12个月，担保期限不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起3年。在上述额度和期限内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款由公司与相关金融机构共同协商确定。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上
述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件，同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下，根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
本次公司为下属公司提供担保额度，是为了支持下属公司日常生产经营，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定经营。本次担保对象均为公司全资控股的下属公司，公司对其有绝对的控制权，担保风险可控，符合公司整体利益。
六、独立董事意见
公司下属公司向银行等金融机构融资系日常经营及业务发展所需，本次为公司对下属公司提供担保额度具备合理性，符合公司整体利益；被担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情
3/4形。因此，同意公司为下属公司提供担保额度并将该事项提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保总额度为179.30亿元，其中对下属公司担保总额度为34.30亿元，对其他单位/个人的担保总额度为145亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。公司及其控股子公司实际对外担保余额为60.12亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的237.36%，其中对下属公司担保余额为12.42亿元，对其他单位/个人的担保余额为47.70亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。
公司及下属公司无任何逾期担保情形，涉及诉讼的担保金额为832.88万元（因一购房客户逾期向银行还贷，银行提起仲裁申请，经仲裁裁决，公司对此承担连带清偿责任；金额暂计至诉请日）。
八、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、第十届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十四日