ST海航:2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600221、900945 证券简称：ST 海航、ST 海航 B 公告编号：2022-103
海南航空控股股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月1日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数677
其中：A 股股东人数 676
境内上市外资股股东人数（B股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）14111680429
其中：A 股股东持有股份总数 14111679129
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.4503
份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.4503
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，伍晓熹先生因紧急公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司总裁祝涛先生，副总裁刘长
青先生、陈浩先生、龚瑞翔先生、王雁飞先生，财务总监田海先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5905467529 99.5451 25621847 0.4318 1361600 0.0231
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590546882999.5451256218470.431813616000.0231合计：
2.00、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：股票发行的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5904224529 99.5242 27325247 0.4606 901200 0.0152
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590422582999.5242273252470.46069012000.0152
合计：
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5905910229 99.5526 25548047 0.4306 992700 0.0168
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590591152999.5526255480470.43069927000.0168合计：
2.03、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5905530591 99.5462 25569547 0.4310 1350838 0.0228
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590553189199.5462255695470.431013508380.0228
合计：
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5894707121 99.3637 36844755 0.6210 899100 0.0153
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股589470842199.3637368447550.62108991000.0153
合计：2.05、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5904767729 99.5333 26385247 0.4447 1298000 0.0220
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590476902999.5333263852470.444712980000.0220
合计：
2.06、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5901577529 99.4795 29513747 0.4974 1359700 0.0231
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590157882999.4795295137470.497413597000.0231
合计：2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5906441229 99.5615 25108447 0.4232 901300 0.0153
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590644252999.5615251084470.42329013000.0153
合计：
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5906460929 99.5619 25083847 0.4228 906200 0.0153
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590646222999.5619250838470.42289062000.0153
合计：
2.09、议案名称：募集资金数量及用途审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5906188529 99.5573 25361147 0.4274 901300 0.0153
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590618982999.5573253611470.42749013000.0153
合计：
2.10、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5906423729 99.5612 25110947 0.4232 916300 0.0156
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590642502999.5612251109470.42329163000.0156
合计：
2.11、议案名称：决议有效期
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5906262429 99.5585 25250847 0.4256 937700 0.0159
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590626372999.5585252508470.42569377000.0159
合计：
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5903957191 99.5196 26751347 0.4509 1742438 0.0295
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590395849199.5196267513470.450917424380.0295
合计：
4、议案名称：《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5904023070 99.5208 27064947 0.4562 1362959 0.0230
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590402437099.5208270649470.456213629590.0230
合计：
5、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5904094370 99.5220 26607047 0.4485 1749559 0.0295
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590409567099.5220266070470.448417495590.0296
合计：
6、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5903714570 99.5156 25837047 0.4355 2899359 0.0489
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590371587099.5156258370470.435528993590.0489
合计：
7、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 13410442378 95.0308 25050147 0.1775 676186604 4.7917
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股1341044367895.0308250501470.17756761866044.7917
合计：
8、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5904349491 99.5263 25919347 0.4369 2182138 0.0368
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590435079199.5263259193470.436921821380.0368
合计：
9、议案名称：《关于〈海南航空控股股份有限公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 13410938316 95.0343 24652747 0.1746 676088066 4.7911
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股1341093961695.0343246527470.17466760880664.7911
合计：
10、议案名称：《关于提请股东大会批准海南瀚巍投资有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5905635219 99.5479 25367057 0.4275 1448700 0.0246
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590563651999.5479253670570.427514487000.0246
合计：
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 5904697591 99.5321 25940785 0.4372 1812600 0.0307
B股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股590469889199.5321259407850.437218126000.0307
合计：
12、议案名称：《关于选举公司董事的议案-祝涛》
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 10767239413 76.3002 32020647 0.2269 3312419069 23.4729
B 股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股1076724071376.3002320206470.2269331241906923.4729
合计：
13、议案名称：《关于选举公司董事的议案-桂海鸿》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 10767443048 76.3016 31816112 0.2254 3312419969 23.4730
B 股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股1076744434876.3016318161120.2254331241996923.4730
合计：
14、议案名称：《关于选举公司董事的议案-龚瑞翔》
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 10767190592 76.2998 32052247 0.2271 3312436290 23.4731
B 股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股1076719189276.2998320522470.2271331243629023.4731
合计：
15、议案名称：《关于选举公司董事的议案-田海》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 10767185592 76.2998 32057247 0.2271 3312436290 23.4731
B 股 1300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股1076718689276.2998320572470.2271331243629023.4731
合计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）1《关于公司符5905499.545125620.4318136160.023合非公开发行 A 68829 1847 00 1股股票条件的议案》
2.01股票发行的种5904299.524227320.46069012000.015
类和面值2582952472
2.02发行方式和发5905999.552625540.43069927000.016
行时间1152980478
2.03认购方式5905599.546225560.4310135080.022
318919547388
2.04定价基准日、定5894799.363736840.62108991000.015
价原则及发行0842147553价格
2.05发行对象5904799.533326380.4447129800.022
690295247000
2.06发行数量5901599.479529510.4974135970.023
788293747001
2.07限售期5906499.561525100.42329013000.015
4252984473
2.08上市地点5906499.561925080.42289062000.015
6222938473
2.09募集资金数量5906199.557325360.42749013000.015
及用途8982911473
2.10滚存未分配利5906499.561225110.42329163000.015
润安排2502909476
2.11决议有效期5906299.558525250.42569377000.015
63729084793《关于的议案》4《关于与特定5904099.520827060.4562136290.023对象签署附条243704947590件生效的非公开发行股份认购合同的议案》5《关于本次非5904099.522026600.4484174950.029公开发行A股股 95670 7047 59 6票涉及关联交易的议案》6《关于本次非5903799.515625830.4355289930.048公开发行A股股 15870 7047 59 9票募集资金运用可行性分析报告的议案》7《关于无需编5331288.375525050.415267618611.20制前次募集资15502014760493金使用情况报告的议案》8《关于非公开5904399.526325910.4369218210.036发行A股股票摊 50791 9347 38 8薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》9《关于〈海南航5331788.383824650.408667608811.20空控股股份有11440274706676限公司未来三
年（2022年—2024年）股东
回报规划〉的议案》10《关于提请股5905699.547925360.4275144870.024东大会批准海365197057006南瀚巍投资有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》11《关于提请股5904699.532125940.4372181260.030东大会授权董988910785007事会全权办理本次非公开发
行A股股票相关事宜的议案》12《关于选举公2688044.559232020.53083312454.91司董事的议案-1253706471906900祝涛》13《关于选举公2688244.562531810.52743312454.91司董事的议案-1617261121996901桂海鸿》14《关于选举公2687944.558332050.53133312454.91司董事的议案-6371622473629004龚瑞翔》15《关于选举公2687944.558332050.53143312454.91司董事的议案-5871672473629003田海》
(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案2的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。
2、议案1、2、3、4、5、6、8、10、11为特别决议议案，已获得出席会议的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、上述议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：梁效威、陈颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所梁效威、陈颖律师出具法律意见书如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2022年9月2日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件股东大会决议