南极电商:第七届董事会第十一次会议决议公告（更正后）

南极电商股份有限公司2022-050第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002127证券简称：南极电商公告编号：2022-050
南极电商股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2022年
8月17日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2022年8月
25日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实际到会董事6人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。
会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：
一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022 年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
因公司已实施完毕2021年度利润分配方案，根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。经调整后股票期权行权价格由
7.09元/股调整为7.01元/股。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事虞晗青、毛东芳回避表决。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任朱星毓女士为公司董事会秘书，任期从本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
-1-南极电商股份有限公司2022-050第七届董事会第十一次会议决议公告公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日