南 京 港:半年报监事会决议公告

证券代码：002040证券简称：南京港公告编号：2022－034
南京港股份有限公司
第七届监事会2022年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会2022年第四次会
议于2022年8月11日以电子邮件等方式发出通知，于2022年8月24日以通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》
《公司2022年半年度报告》于2022年8月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告摘要》于 8 月 25日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2022年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于龙集公司四期106场地物流仓库建设项目投资变更的议案》详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于龙集公司四期106场地物流仓库建设项目投资变更的公告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2022年第四次会议决议》特此公告。
南京港股份有限公司监事会
2022年8月25日