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证券代码:688221证券简称:前沿生物公告编号:2022-047
前沿生物药业(南京)股份有限公司
关于第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2022年8月19日以通讯方式送达全体监事。会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:
1、审议通过《关于公司及摘要的议案》
监事会的审核意见为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程及监管机构的规定;公司2022年半年度报告的内容与格式符合
相关规定,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项;2022年半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《前沿生物药业(南京)股份有限公司 2022 年半年度报告》及《前沿生物药业(南京)股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
2、审议通过《关于公司的议案》监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对
募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《前沿生物药业(南京)股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。
前沿生物药业(南京)股份有限公司监事会
2022年8月31日
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