美亚柏科:独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见

独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的
事前认可及独立意见
作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》、
《关联交易管理制度》、《独立董事制度》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或《激励计划》）的有关要求，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事会第十二次会议相关事项进行了认真核查，并发表事前认可及独立意见如下：
一、关于公司2022年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，不存在通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年6月30日的关联方违规占用公司资金的情形。
二、关于公司2022年上半年度对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年6月30日的对外担保情形。
三、关于向金融机构新增申请综合授信额度暨关联交易事项的事前认可及独立意见
该事项已经全体独立董事事前认可，并同意提交公司董事会审议。
经核查，公司向部分银行及关联方申请综合授信业务，是为了满足公司日常经营资金周转需要。公司与关联方之间的授信业务，在遵循平等、互利的基础上进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法。我们一致同意该事项的实施。
四、关于新增公司2022年度日常关联交易预计额的事前认可和独立意见
该事项已经全体独立董事事前认可，并同意提交公司董事会审议。
经核查，本次新增2022年度部分日常关联交易预计额是基于公司及子公司年度生产经营的需要，不影响公司及子公司持续经营能力和独立性；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会相关决策程序合法合规，符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意该事项的实施。
五、关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个
行权期、预留授予第一个行权期已授予未行权股票期权的独立意见经核查，公司根据本次《激励计划》，对截至2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期届满之日，激励对象持有的尚未行权的股票期权进行注销，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次注销股票期权事项。
六、关于国投财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告的独立意见经核查，国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。经审阅公司出具的《关于国投财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》，我们认为该报告客观、充分地反映了国投财务的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，我们未发现国投财务风险管理存在重大缺陷。公司相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意该议案。
独立董事：郝叶力、郑文元、陈少华
2022年8月30日