民生银行:中国民生银行第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2022-036
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第二十五次会议于2022年
8月26日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事6名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事杨晓灵、赵鹏、曲新久、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事
12名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李
汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席8名，监事赵令欢因工作事项冲突未列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1.关于《中国民生银行2022年半年度报告》的决议
本行2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
2.关于中国民生银行2022年上半年资本构成信息及杠杆率的决议详见本行网站。
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。3.关于中国民生银行境内优先股股息分配的决议境内优先股派息事宜届时详见本行发布的派息实施公告。
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
4.关于修订《中国民生银行恢复与处置计划管理办法》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
5.关于《中国民生银行恢复计划（2022年版）》和《中国民生银行处置计划建议（2022年版）》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告中国民生银行股份有限公司董事会
2022年8月26日