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芯海科技:芯海科技第三届监事会第五次会议决议公告

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芯海科技:芯海科技第三届监事会第五次会议决议公告

小白菜 发表于 2022-8-29 00:00:00 浏览:  413 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688595证券简称:芯海科技公告编号:2022-053
芯海科技(深圳)股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”或“芯海科技”)第三
届监事会第五次会议于2022年8月25日下午15:30以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《芯海科技(深圳)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司及摘要的议案》
监事会对公司《2022年半年度报告》及摘要发表如下审核意见:(1)2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理
制度的规定;(2)2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司
2022年半年度经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与
2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意
《关于公司及摘要的议案》的内容。
回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
1本议案所述内容详见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯海科技(深圳)股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于的议案》
监事会对《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》发表如下审核意见:公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案所述内容详见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯海科技(深圳)股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告。
芯海科技(深圳)股份有限公司监事会
2022年8月29日
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