美迪西:独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》和《上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断，在审慎查验的基础上对公司
第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案经审阅，根据《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划第一个归属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的292名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为10.2701万股。本次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。
二、关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的议案
因2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司对本激励计划授予数量、授予价格进行相应调整，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，且董事会已取得股东大会授权，本次调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本激励计划授予数量由27.5197万股调整为38.5276万股，授予价格由298.56元/股调整为212.28元/股。
三、关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案经审阅，本次部分限制性股票的作废处理符合《公司法》《证券法》《上市规则》《管理办法》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件以及本激励计划中的
相关规定，所作的决定履行了必要的程序。综上，我们同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
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