敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于注册成立敦煌种业玉米研究院的公告

证券代码:600354证券简称：敦煌种业编号：临2022-034
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：甘肃省玉米种业研究院或甘肃省玉米种业研究院
有限公司（最终以登记机关核准的名称为准）
投资金额：壹亿元人民币
风险提示：本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临产业发展、政策变化、人才聚集等因素的影响
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况为贯彻落实党中央、国务院打好种业翻身仗的战略部署和《种业振兴行动方案》加快推进种子产业转型升级，根据甘肃省科技厅《关于同意组建甘肃省玉米种业研究院的通知》(甘科计[2022]6号)，为加快甘肃省玉米种业研究院的实体化运行，公司拟注册成立“甘肃省玉米种业研究院”。
2、本次投资设立子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、拟成立子公司基本信息1、公司名称：甘肃省玉米种业研究院或甘肃省玉米种业研究院有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：壹亿元人民币
4、法定代表人：刘兴斌
5、注册地址：酒泉市肃州区肃州路28号
6、经营范围：种业科技创新发展战略研究；种业科学研究和试验；玉米种质资源创制和利用，玉米新品种选育，玉米种子生产、经营；引进新技术、新品种；知识产权运营管理；科研成果的研发、孵
化及转化；技术转让、咨询、交流、培训服务；市场营销策划服务；
企业管理咨询服务；会议、展览及相关服务。
7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有该公司100%股权。
8、组织架构:甘肃省玉米种业研究院实行理事会领导下的院长负责制，邀请行业内知名专家和共建单位专家共同组建学术专家委员会，根据研究院的技术攻关任务分类，成立相关联合研究中心，组建自主运营管理团队，支撑研究院高质量发展。
上述各项内容以市场监管部门最终核定登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的审议程序
公司于2022年8月24日召开八届董事会第十四次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的议案》。
公司于2022年8月24日召开八届监事会第十一次临时会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的议案》。
五、成立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）成立子公司的目的
甘肃省玉米种业研究院将聚焦种子产业发展需求，围绕现代生物育种技术创新与应用、种质资源改良与创新研究、优势玉米新品种培育等，引导产业资源、技术、人才、资本等要素集聚，加强产学研用协同创新，促进科技成果转移转化，为做大做强种子产业提供科研、技术和品种支撑。
（二）存在的风险
本次注册成立子公司受产业发展、政策变化、人才聚集等因素的影响，相关计划在实施过程中存在变动的可能性；在实际运作过程中可能存在研发项目不达预期等风险，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）对公司的影响
成立甘肃省玉米种业研究院，将有利于提升公司自主创新能力，加快构建符合现代种业发展要求的科研创新体系，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。公司将严格执行公司内部控制制度，把控投资风险，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《敦煌种业第八届董事会第十四次临时会议决议》；
2、《敦煌种业第八届监事会第十一次临时会议决议》。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日