蒙草生态:关于向公司股东借款暨关联交易的公告

证券代码：300355证券简称：蒙草生态公告编号：（2022）035号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于向公司股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
生产经营的资金需要，公司拟向控股股东申请借款，具体事项如下：
一、借款暨关联交易概述
1、2022年8月29日，公司第四届董事会第三十四次会议审议
通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，公司董事会同意向控股股东借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营资金等，借款总额不超过20000万元（含20000万元），使用期限不超过1年（含一年），借款年利率为公司同期融资平均利率，公司将根据自身经营资金情况需要，在额度内循环使用，根据借款合同随时向股东归还借款本金及利息。借款有效期自股东大会审议通过之日起1年。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次借款构
成关联交易，需经公司股东大会审议。
3、公司第四届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案涉及的关联董事王召明先生、焦果珊女士回避表决。
该议案提交公司董事会审议前已取得公司全体独立董事的事前认可
独立意见，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有关的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况控股股东王召明先生
截止本公告出具之日，控股股东王召明先生持有269131442股公司股份，占公司总股本的16.78%。
三、关联交易的内容
1借款总金额：不超过20000万元（含20000万元）
借款期限：不超过1年借款用途：偿还公司短期借款，补充公司经营资金等借款年利率：借款年利率为公司同期融资平均利率
担保措施：无担保
借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随时向股东归还借款本金及利息，按实际使用天数计算利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率是综合考虑了公司融资成本再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易用于偿还公司短期借款，补充公司经营资金等，
本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是股东对公司经营的积极支持。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、与关联人累计发生的各类关联交易
截至6月30日，王召明先生及其关联人累计为公司借款提供担保23.91亿元，未发生过其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事关于向公司股东借款事项的事前认可独立意见：
我们对公司本次向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，发表事前认可独立意见如下：公司向控股股东借款是基于公司生产经营的
实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司全
2体股东利益的情形，不影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我
们认可该项关联交易，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事关于向公司股东借款事项的独立意见：
我们对公司本次向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，公司向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
监事会认为：公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策参
照市场价格确定关联交易价格不存在损害公司及中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前
认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日
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