广百股份:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的提示性公告

证券代码：002187证券简称：广百股份公告编号：2022－035
广州市广百股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之部分限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股
份为公司2022年1月非公开发行的有限售条件流通股份。
2、本次解除限售的股东为 UBS AG、南方基金管理股份有限公司、广州交
投私募基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券
投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金、广东德汇
投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）
-铂绅二十一号证券投资私募基金、中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产
品、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、广州地铁
集团有限公司，本次解除限售的 A 股限售股份数量为 86419753 股，占公司目前总股本的12.27%。
3、本次有限售条件的流通股上市流通日为2022年9月1日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况根据中国证监会《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]863号），公司于2022年1月通过非公开形式向10名特定投资者发行86419753股股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），发行价格为8.10元/股。
上述新增股份已于2022年3月1日在深圳证券交易所上市。本次发行对象
1承诺其自广百股份非公开发行股票结束之日起，在本次非公开发行过程中认购的
广百股份股票6个月内不予转让。
二、本次解除限售的股东及其持股情况
本次解除限售的有限售条件流通股的股东人数10名，解除限售股份数量为
86419753股，约占公司目前总股本的12.27%，上市流通日为2022年9月1日。
具体情况如下表：
本次解除限售股持有限售股份数本次解除限售的本次解除限售股东名称份数占公司总股
（股）数量（股）本的比例
UBS AG 2839506 2839506 0.40%
南方基金管理股份有限公司333333333333330.47%
广州交投私募基金管理有限公司18518518185185182.63%
广东德汇投资管理有限公司-德汇
802469180246911.14%
全球优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇
740740774074071.05%
尊享私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇
370370337037030.53%
优选私募证券投资基金
上海铂绅投资中心（有限合伙）-
308641930864190.44%
铂绅二十一号证券投资私募基金
中国人寿保险（集团）公司-传统-
24691358246913583.51%
普通保险产品
广东德汇投资管理有限公司-德汇
246913524691350.35%
尊享九号私募证券投资基金
广州地铁集团有限公司12345683123456831.75%
合计864197538641975312.27%
三、本次解除限售前后公司的股本结构表
本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：
本次解除限售前本次变动本次解除限售后
数量比例(%)股份数量（股）数量比例(%)
无限售条件股份43069121361.17%8641975351711096673.45%
有限售条件股份27334771938.83%-8641975318692796626.55%
股份总数704038932100.00%704038932100.00%
注：具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准。
2四、本次解除限售股东所作出的相关承诺及其履行情况
公司 2022 年度募集配套资金的认购方 UBS AG、南方基金管理股份有限公
司、广州交投私募基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优
选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金、中国人寿保险（集团）公司-传统-
普通保险产品、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、
广州地铁集团有限公司承诺，其自广百股份非公开发行股票结束之日起，在本次非公开发行过程中认购的广百股份股票6个月内不予转让。
截至本公告日，上述股东不存在违反上述承诺的情况，也不存在占用上市公司非经营性资金的情况，上市公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况
五、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司认为：
1、本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易或发行时所做出的承
诺的行为；
2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易
所的相关规定；
3、公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份流通申请表；
2、独立财务顾问关于广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见。
3特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
2022年8月30日
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