贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2022年度第八次会议决议公告

证券简称：贵州茅台证券代码：600519编号：临2022－017
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会2022年度第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2022年9月9日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接
送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会2022年度第八次会议（以下简称会议）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。2022年9月9日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）《关于向贵阳市慈善总会捐赠3000万元助力打赢疫情防控攻坚战的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司向贵阳市慈善总会捐赠3000万元助力打赢疫情防控攻坚战。
（二）《关于向四川省红十字会捐赠1500万元用于四川泸定地震抗震救灾工作的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
1会议决定，公司向四川省红十字会捐赠1500万元用于四川泸定地震抗震救灾工作。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2022年9月10日
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