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中国医药:独立董事对第八届董事会第27次会议相关事项的独立董事意见

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中国医药:独立董事对第八届董事会第27次会议相关事项的独立董事意见

股无百日红 发表于 2022-8-27 00:00:00 浏览:  471 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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中国医药健康产业股份有限公司
独立董事对第八届董事会第27次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就
公司第八届董事会第27次会议(以下简称“本次董事会”)
审议的《关于公司对集团财务公司的风险持续评估报告》,在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
(一)集团财务公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到中国银保监会的严格监管。我们未发现集团财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与其之间的关联存贷款业务风险可控。公司的查验程序合理、合法,风险评估充分、完备,本风险持续评估报告客观公正。
(二)本次董事会对风险评估报告的表决程序符合相关规定,关联董事回避了表决体现了公开、公平、公正的原则,符合《公司法》及《公司章程》的规定表决程序合法有效。
据此,我们同意风险持续评估报告的内容。
独立董事:郭云沛先生屠鹏飞先生张新民先生
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